Money Laundering Reporting Officer / MLRO (m/w/d) - #2668846

• MLRO in Berlin
• Internationaler Finanzdienstleister
  
  

Firmenprofil

Die deutsche Einheit in Berlin ist Teil eines großen, international aufgestellten Compliance- und Financial-Crime-Set-ups und arbeitet eng mit regionalen sowie globalen Funktionen zusammen.

Zur Verstärkung der lokalen Governance suchen wir einen erfahrenen Money Laundering Reporting Officer / MLRO (m/w/d), der die Verantwortung für die Geldwäscheprävention der deutschen Einheit übernimmt und als zentrale Schnittstelle zwischen lokalem Management, internationalen Compliance-Funktionen und Aufsichtsbehörden agiert.

Aufgabengebiet

• Übernahme der Funktion als Geldwäschebeauftragter / MLRO für die deutsche Einheit
• Sicherstellung der Einhaltung sämtlicher relevanter Anforderungen aus GwG, KWG sowie nationalen und europäischen AML-/CTF-Vorgaben
• Verantwortung für die Weiterentwicklung und Überwachung des lokalen AML-/CTF-Frameworks
• Erstellung und regelmäßige Aktualisierung der institutsspezifischen Geldwäsche-Risikoanalyse
• Überwachung und Weiterentwicklung von Kontrollen in den Bereichen KYC/CDD, EDD, Transaction Monitoring, Sanctions und Financial Crime
• Bewertung komplexer Sachverhalte sowie Verantwortung für regulatorische Eskalationen und Verdachtsmeldungen
• Beratung des Managements und der Fachbereiche zu wesentlichen AML- und Financial-Crime-Fragestellungen
• Überwachung der Umsetzung regulatorischer Änderungen sowie lokaler und gruppenweiter Compliance-Anforderungen
• Begleitung interner und externer Prüfungen sowie zentrale Ansprechperson für BaFin, Bundesbank, FIU, Wirtschaftsprüfer und interne Revision
• Erstellung regelmäßiger Berichte für Management und relevante Governance-Gremien
• Enge Zusammenarbeit mit Legal, Risk, Operations, Fraud, Compliance sowie regionalen und globalen Financial-Crime-Funktionen
• Fachliche Begleitung und Weiterentwicklung des lokalen AML-Teams
  
  

Anforderungsprofil

• Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML / Financial Crime Compliance innerhalb einer Bank, eines Payment-Anbieters oder internationalen Finanzdienstleisters
• Idealerweise bereits Erfahrung als MLRO, Deputy MLRO oder in einer vergleichbaren verantwortlichen AML-Funktion
• Sehr gute Kenntnisse des deutschen regulatorischen Umfelds und der einschlägigen AML-/CTF-Anforderungen
• Fundierte Erfahrung in KYC/CDD, EDD, Transaction Monitoring, Investigations und Verdachtsmeldungen
• Erfahrung mit internationalen Zahlungsströmen, Payments oder Money Transfer von Vorteil
• Sicheres Verständnis komplexer Governance- und Kontrollstrukturen
• Erfahrung in einem internationalen und matrixorganisierten Compliance-Umfeld
• Souveränes Auftreten gegenüber Management, Aufsichtsbehörden, Prüfern und internationalen Stakeholdern
• Ausgeprägte analytische und kommunikative Fähigkeiten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  
  

What's On Offer

• Verantwortungsvolle Schlüsselfunktion innerhalb eines global aufgestellten Financial-Crime-Set-ups
• Hohe Sichtbarkeit gegenüber lokalem Management sowie internationalen Compliance-Funktionen
• Komplexes und regulatorisch anspruchsvolles Payments- und Money-Transfer-Geschäft
• Breiter Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung lokaler AML- und Governance-Strukturen
• Internationale Zusammenarbeit mit regionalen und globalen Compliance-Teams
• Professionelle Strukturen innerhalb eines weltweit etablierten Finanzdienstleisters
• Attraktives Vergütungspaket sowie zusätzliche Corporate Benefits
• Flexible Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen eines hybriden Arbeitsmodells
  
  

Quote job ref: JN-082026-7088716