Senior AML Specialist (m/w/d) - #2668849
Michael Page
Date: vor 17 Stunden
Stadt: Berlin
Vertragstyp: Ganztags
Arbeitsplan: Volle Tag
- Financial Crime
- AML // Berlin
Die deutsche Einheit in Berlin ist Teil eines großen, international vernetzten Compliance- und Financial-Crime-Set-ups und arbeitet eng mit regionalen sowie globalen Funktionen zusammen.
Zur Verstärkung des lokalen AML-Teams suchen wir einen erfahrenen Senior AML Compliance Officer (m/w/d), der komplexe Financial-Crime-Themen eigenständig betreut und als fachlicher Ansprechpartner innerhalb der Organisation agiert.
Aufgabengebiet
- Bearbeitung und Bewertung komplexer AML- und Financial-Crime-Sachverhalte
- Durchführung vertiefter Analysen im Rahmen von KYC, CDD und EDD
- Analyse auffälliger Kunden- und Transaktionsaktivitäten sowie Unterstützung bei internen Investigations
- Bewertung von Sachverhalten hinsichtlich möglicher Verdachtsmeldungen und regulatorischer Eskalationen
- Beratung der Fachbereiche zu AML-/CTF-, KYC- und Financial-Crime-Fragestellungen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung von Transaction-Monitoring-, Screening- und Kontrollprozessen
- Durchführung von Risikoanalysen und Bewertung von Kunden, Produkten und Transaktionsmustern
- Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen sowie Unterstützung bei Regulatory-Change-Projekten
- Mitarbeit bei internen und externen Prüfungen sowie regulatorischen Anfragen
- Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Legal, Operations, Fraud, Risk sowie internationalen AML- und Financial-Crime-Teams
- Unterstützung und fachliche Begleitung weniger erfahrener Teammitglieder
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich AML / Financial Crime Compliance, idealerweise innerhalb einer Bank, eines Payment-Unternehmens oder internationalen Finanzdienstleisters
- Fundierte Kenntnisse in KYC/CDD, EDD, Transaction Monitoring und AML Investigations
- Sehr gutes Verständnis der deutschen und europäischen AML-/CTF-Anforderungen
- Erfahrung mit internationalen Kunden-, Zahlungs- oder Transaktionsstrukturen von Vorteil
- Sicherer Umgang mit komplexen und risikobehafteten Sachverhalten
- Erfahrung in einem größeren internationalen oder matrixorganisierten Compliance-Umfeld
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
- Kommunikationsstärke und Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen lokalen und internationalen Stakeholdern
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Senior AML Position innerhalb eines global aufgestellten Financial-Crime- und Compliance-Umfelds
- Spannendes und regulatorisch anspruchsvolles Payments- und Money-Transfer-Geschäft
- Hohe internationale Exposure und Zusammenarbeit mit regionalen und globalen Compliance-Funktionen
- Breites Aufgabenspektrum mit komplexen AML-, KYC- und Investigation-Themen
- Möglichkeit, Prozesse und Kontrollstrukturen aktiv mitzugestalten
- Moderne internationale Unternehmenskultur und professionelle Compliance-Strukturen
- Attraktives Vergütungspaket sowie zusätzliche Corporate Benefits
- Flexible Arbeitsmöglichkeiten im Rahmen eines hybriden Arbeitsmodells
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